av 国产寿仙谷: 寿仙谷对于召开“寿22转债”2024年第一次债券握有东谈主会议的告知

色酷证券代码：603896 证券简称：寿仙谷公告编号：2024-066 债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债浙江寿仙谷医药股份有限公司对于召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议的告知本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特殊纪录、误导性陈述概况要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担法律包袱。遑急内容教唆： ●证据《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开采行可调度公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）、《浙江寿仙谷医药股份有限公司可调度公司债券之债券握有东谈主会议司法（2022 年 3 月）》（以下简称“《会议司法》”）等相关递次，债券握有东谈主会议作出的有磋商，须经出席会议且有表决权的二分之一以上债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）承诺方为有用。 ●证据《会议司法》的相关递次，经表决通过的债券握有东谈主会议有磋商对本公司可调度公司债券（以下简称“寿 22 转债”）合座债券握有东谈主（包括统统出席会议、未出席会议、反对有磋商或捣毁投票权的债券握有东谈主以及在相关有磋商通事后受让本期可转债的握有东谈主）具有法律胁制力。经中国证券监督惩处委员会“证监许可20222165 号”文核准，公司于总数 39，800 万元，按面值刊行，期限 6 年；债券利率：第一年为 0.5%、第二年为 0.8%、第三年为 1%、第四年为 1.5%、第五年为 2%、第六年为 2.5%。经上海证券往还所（以下简称“上交所”）自律监管决定书2022332 号文承诺，公司 39，800.00 万元可调度公司债券于 2022 年 12 月 12 日起在上交所挂牌往还，债券简称“寿 22 转债”，债券代码“113660”。公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投边幅变更及脱期的议案》、《对于提请召开“寿 22 转债”债券握有东谈主会议的议案》。证据《召募证实书》以及《会议司法》的相关递次，当发生“公司拟变更《可转债召募证实书》的商定” 时，应当召集债券握有东谈主会议。公司决定召开“寿 22 转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议。现将本次会议的相关事项告知如下：一、召开会议的基本情况记名方式表决，团结表决权只可遴聘现场投票或通信方式投票中的一种方式，不行重叠投票，若团结表决权出现重叠表决的，以第一次有用投票恶果为准；（1）限定 2024 年 12 月 6 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券握有东谈主。上述公司债券握有东谈主均有权通过参加现场会议或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面边幅托付代理东谈主出席会议和参加表决，该代理东谈主不消是公司债券握有东谈主。（2）公司遴聘的讼师过火他相关东谈主员；（3）董事会合计有必要出席的其他东谈主员。二、会议审议事项审议《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投边幅变更及脱期的议案》（议案内容详见附件一）。三、会议登记要领（一）登记技巧：2024 年 12 月 12 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；（二）登记方位：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号寿仙谷董事会办公室。（三）登记宗旨（1）债券握有东谈主为法东谈主的，由法定代表东谈主出席的，握本东谈主身份证、企业法东谈主生意牌照复印件（加盖公章）和握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律递次的其他阐扬文献；由托付代理东谈主出席的，握代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主生意牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主身份证复印件（加盖公章）、授权托付书（授权托付书神色，参见附件 2，下同）、握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律递次的其他阐扬文件；（2）债券握有东谈主为造孽东谈主单元的，由负责东谈主出席的，握本东谈主身份证、生意牌照复印件（加盖公章）和握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律递次的其他阐扬文献；由托付代理东谈主出席的，握代理东谈主身份证、债券握有东谈主的生意牌照复印件（加盖公章）、负责东谈主身份证复印件（加盖公章）、授权托付书、握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律递次的其他阐扬文献；（3）债券握有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，握本东谈主身份证、握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由托付代理东谈主出席的，握代理东谈主本东谈主身份证、托付东谈主身份证复印件、授权托付书、托付东谈主握有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；（4）债券握有东谈主及债券握有东谈主代理东谈主不错经受信函、电子邮件或躬行投递方式登记。本次会议不秉承电话登记。四、会议表决要领和效劳（一）向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券握有东谈主会议的债券握有东谈主或其慎重托付的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的“寿 22 转债”（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权。（二）债券握有东谈主会议经受记名方式现场投票表决或通信方式投票表决。债券握有东谈主遴聘以通信方式利用表决权的，应于 2024 年 12 月 13 日下昼 15 时前将表决票通过邮寄方式投递或以扫描件边幅通过电子邮件发送至公司指定邮箱（投递方式详见“五、其他事项（三）会议筹备方式”；表决票神色参见附件（三）债券握有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票暗示：承诺或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所握有表决权对应的表决恶果应计为废票，不计入投票恶果。未投的表决票视为投票东谈主捣毁表决权，不计入投票恶果。（四）债券握有东谈主会议作出的有磋商，须经出席会议（包括现场、通信方式参加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总数的债券握有东谈主（或债券握有东谈主代理东谈主）承诺方能变成有用有磋商。（五）债券握有东谈主会议有磋商自表决通过之日起见效，经表决通过的债券握有东谈主会议有磋商对本次可转债合座债券握有东谈主（包括未参加会议或昭示不同见地的债券握有东谈主）具有法律胁制力。（六）债券握有东谈主单独利用权力，不得与债券握有东谈主会议通过的有磋商相抵触。（七）债券握有东谈主会议作念出有磋商后，公司董事会以公告边幅告知债券握有东谈主，并负责履行会议有磋商。五、其他事项（一）请出席本次会议的债券握有东谈主过火代理东谈主佩带参会登记贵寓原件于会议初始前半小时内到达会议方位并办理出席登记。（二）本次现场会议预期会期半天，债券握有东谈主过火代理东谈主出席债券握有东谈主会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券握有东谈主自行承担。（三）筹备方式筹备东谈主员：刘女士电话：0579-87622285 电子邮箱：sxg@sxgoo.com 筹备部门：董事会办公室筹备地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号邮政编码：321200 特此公告。浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会附件 1：浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投边幅变更及脱期的议案列位债券握有东谈主及代理东谈主：公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投项目变更及脱期的议案》。本着对鼓励负责的精神，连系实质情况和本人发展策略，经厚爱接洽，公司拟将部分原投向至“寿仙谷健康产业园保健食物二期设立边幅（坐蓐线建设）”之召募资金变更投向至“寿仙谷健康产业园聪敏园区升级设立边幅”，涉及变更的召募资金总数为 8，053.20 万元，占“寿 22 转债”召募资金总数的资金划转当日的银行账户结息余额为准。新边幅达到预定可使用情景技巧脱期至 2027 年 10 月。本次拟变更召募资金干与新项方针情况如下：单元：万元本次颐养前本次颐养后边幅总投原筹划后续投边幅总投拟使用召募边幅称号边幅称号资入召募资金资资金寿仙谷健康产业寿仙谷健康园保健食物二期产业园聪敏设立边幅（坐蓐园区升级建线设立）设边幅注：新边幅总投资额为 10，977.71 万元，其中拟干与召募资金为 8，611.81 万元（具体金额以实质结转时边幅专户资金余额为准），剩余不及部分将以自有资金补足。本次颐养前及颐养后拟使用召募资金各别系现款惩处收益及利息。颐养完成后，聪敏园区升级边幅拟于 2027 年 10 月达到预定可使用情景。浙江寿仙谷医药股份有限公司附件 2：浙江寿仙谷医药股份有限公司浙江寿仙谷医药股份有限公司：兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2024 年 12 月 13 日召开的“寿 22 转债”2024 年第一次债券握有东谈主会议，并代为利用表决权。托付东谈主握有“寿 22 转债”债券张数（面值东谈主民币 100 元为 1 张）：托付东谈主证券账户卡号：序号议案称号承诺反对弃权浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投边幅变更及脱期的议案备注：托付东谈主应在托付书中“承诺” “反对”或“弃权”一项中遴聘一个并打“√” ；对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体辅导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。托付东谈主签名（法东谈主债券握有东谈主加盖公章）：托付东谈主身份证号码（法东谈主债券握有东谈主生意牌照号码）：受托东谈主身份证号码：受托东谈主（签名）：授权期限：自本授权托付书签署之日起至本次债券握有东谈主会议竣事之日止。托付日历：年月日附件 3：浙江寿仙谷医药股份有限公司债券握有东谈主（署名或盖印）：债券握有东谈主代理东谈主姓名：债券握有东谈主证券账户卡号：握有债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）：序号议案称号承诺反对弃权浙江寿仙谷医药股份有限公司对于部分募投边幅变更及脱期的议案备注：请在“承诺” “反对”或“弃权”一项中遴聘一个并打“√” 。表决证实： “√”，况兼对团结项议案只可暗示一项见地；决权力，所领有的表决权对应的表决恶果计为“弃权”；债券握有东谈主（代理东谈主）署名/盖印：年月日

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