干妹妹 韦尔股份: 对于“韦尔转债”瞻望得志转股价钱修正条件的教唆性公告
发布日期：2024-11-30 05:16 点击次数：64
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证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2024-092
转债代码：113616 转债简称：韦尔转债
上海韦尔半导体股份有限公司
对于“韦尔转债”瞻望得志转股价钱修正条件的教唆性公
告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何特殊记录、误导性述说
概况紧要遗漏，并对其本色的竟然性、准确性和圆善性承担法律包袱。
一、可转债基本情况
（一）“韦尔转债”基本情况
经中国证券监督搞定委员会《对于核准上海韦尔半导体股份有限公司公设立
（证监许可20203024 号）核准，公司公设立行 244，000
行可退换公司债券的批复》
万元可退换公司债券，共刊行 2，440 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。经上海
证券交往所“自律监管决定书202124 号”文开心，公司 24.40 亿元可退换公司债
券于 2021 年 1 月 22 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“韦尔转债”，债
券代码“113616”。
左证干系限定及《上海韦尔半导体股份有限公司公设立行可退换公司债券募
集讲明书》 “韦尔转债”存续时辰为 2020
（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，
年 12 月 28 日至 2026 年 12 月 27 日，转股期限为 2021 年 7 月 5 日至 2026 年 12
月 27 日，运转转股价钱为 222.83 元/股。
（二）转股价钱疗养情况
“韦尔转债”的转股价钱将由 222.83
（含税），左证《召募讲明书》的干系限定，
元/股疗养为 222.52 元/股，疗养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日（除权除息
日）起胜仗。
税），以成本公积金向整体推进每股转增 0.35 股，左证《召募讲明书》的干系规
定，“韦尔转债”的转股价钱将由 222.52 元/股疗养为 164.44 元/股，疗养后的转
股价钱自 2022 年 7 月 28 日（除权除息日）起胜仗。
“韦尔转债”的转股价钱将由 164.44
（含税），左证《召募讲明书》的干系限定，
元/股疗养为 164.36 元/股，疗养后的转股价钱自 2023 年 7 月 31 日（除权除息
日）起胜仗。
代表 1 股公司 A 股股票，相应新增基础 A 股股票数目为 31，000，000 股。本次发
行的价钱为每份 GDR14.35 好意思元。左证《召募讲明书》的干系限定，在“韦尔转
债”刊行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的
可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将对转股价钱进行
疗养。因此，“韦尔转债”的转股价钱将由 164.36 元/股疗养为 162.80 元/股，调
整后的转股价钱自 2023 年 11 月 10 日（除权除息日）起胜仗。
“韦尔转债”的转股价钱将由 162.80
（含税），左证《召募讲明书》的干系限定，
元/股疗养为 162.66 元/股，疗养后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日（除权除息
日）起胜仗。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
左证《召募讲明书》的干系限定，在本次刊行的可退换公司债券存续工夫，
当公司股票在职意集会三十个交昔日中有十五个交昔日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大
会表决。上述决策须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可奉行。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不诓骗向下修正
“韦尔转债”转股价钱的职权，并开心在异日 6 个月内（即 2022 年 9 月 1 日至
下修正决策。具体本色详见公司于 2022 年 9 月 2 在上海证券交往所网站清晰的
《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2022-104）。
不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不诓骗向下修
正“韦尔转债”转股价钱的职权，并开心在异日 6 个月内（即 2023 年 3 月 21 日
至 2023 年 9 月 20 日）
，若再次触发可转债的转股价钱向下修正要求，亦不建议
向下修正决策。具体本色详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交往所网站披
露的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-021）。
于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不诓骗向下修正
“韦尔转债”转股价钱的职权，并开心在异日 6 个月内（即 2023 年 10 月 19 日
至 2024 年 4 月 18 日）
，若再次触发可转债的转股价钱向下修正要求，亦不建议
向下修正决策。具体本色详见公司于 2023 年 10 月 20 日在上海证券交往所网站
（公告编号：2023-111）。
清晰的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》
于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定不诓骗向下修正
“韦尔转债”转股价钱的职权，并开心在异日 6 个月内（即 2024 年 5 月 14 日至
下修正决策。具体本色详见公司于 2024 年 5 月 15 日在上海证券交往所网站清晰
的《对于不向下修正“韦尔转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-040）。
收敛 2024 年 11 月 27 日，公司股票已有十个交昔日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%的情形，公司瞻望可能将触发“韦尔转债”的转股价钱向下修正要求。
左证上海证券交往所发布的《上市公司自律监管引导第 12 号——可退换公司债
券》的干系限定，若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定
是否修正转股价钱，并实时施行信息清晰义务。
三、风险教唆
公司将左证《召募讲明书》的商定和干系法律律例要求，于触发“韦尔转债”
的转股价钱修正条件后详情本次是否修正转股价钱，并实时施行信息清晰义务。
敬请广大投资者饶恕公司后续公告，严防投资风险。
特此公告。
上海韦尔半导体股份有限公司董事会
色综合
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